До відома керівників юридичних осіб
28 квітня 2020 року набрав чинності Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» далі (Закон), який передбачає, зокрема, нові правила надання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб.
У частині обов’язкового надання інформації про КБВ норми Закону почнуть діяти з моменту набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи. Поки що такий наказ не прийнято. Тримісячний строк для оновлення інформації про КБВ почне спливати лише після набрання чинності таким наказом. До цього моменту державні реєстратори проводять усі реєстраційні дії у звичайному режимі. Отже, наразі не слід поспішати до державних реєстраторів з проханням про оновлення інформації про КБВ на виконання вимог Закону. Мін’юст додатково поінформує про прийняття Мінфіном відповідного наказу та про подальший порядок дій.
До дня набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ, у тому числі і нотаріально засвідчених копій їх паспортів, не вимагається. Як і раніше, на сьогодні достатньо заповнити необхідну інформацію у заяві.